Αρχή για το Ξέπλυμα: Έρευνα για απάτη τύπου «καρουζέλ» σε υποκατάστημα τράπεζας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Απάτη τύπου «καρουζέλ», με εταιρείες «μαϊμού», υπό τον… μανδύα υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, εξετάζει η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Πρωταγωνιστής των εταιρειών «φαντασμάτων» φέρονται ο διευθυντής του…
